Bolagsstyrning
Bolagsstyrning / Styrelse
Styrelse
Styrelseordförande
Christian Thiel
Served on the board since 2010.
Innehav i bolaget: Christian Thiel innehar, genom bolag, 2 580 179 aktier i bolaget.
Christian är inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.
Styrelseledamot
Per Augustsson
Styrelseledamot sedan 2010.
Innehav i bolaget: Per Augustsson innehar, genom bolag, 1 458 443 aktier, 2000 aktier privat i bolaget, samt 7000 aktieoptioner.
Per är inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.
Styrelseledamot
Anders Ströby
Styrelseledamot sedan 2017.
Innehav i bolaget: Anders Ströby innehar, genom bolag och närstående, 112 065 aktier och 22 000 aktieoptioner i företaget.
Anders är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och större aktieägare.
Styrelseledamot
Mikael Bluhme
Styrelseledamot sedan 2020.
Innehav i bolaget: Mikael Bluhme är representant för RoosGruppen AB som äger 2 155 417 aktier i bolaget. Mikael Bluhme innehar personligen 54 293 aktier och 22 000 aktieoptioner i företaget.
Mikael är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och större aktieägare.
Bolagsstyrning / Ledningsgrupp
Ledningsgrupp
CEO
Mårten Frostne
Mårten Frostne har en masterexamen i maskinteknik från Chalmers tekniska högskola i Sverige. Mårten har tidigare agerat som VD för MM Eson Pac AB, som år 2022 våren köptes upp av MM Group. Före detta var han VD för Aptus Elektronik AB, som senare integrerades i Assa Abloy Opening Solutions AB. Under perioden 2004 till 2016 hade han också olika ledande positioner inom Stena Metall Group.
Innehav i bolaget: Mårten Frostne äger 210 000 teckningsoptioner.
CFO
Mikael Lindbäck
Mikael har en Magisterexamenen redovisning från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt lång erfarenhet från finansiella positioner och har tidigare arbetat som CFO för Gigant AB och Grunda AB inom B&B TOOLS (publ)-koncernen. Efter detta jobbade Mikael som head of finance på Centiro Solutions AB innan han anslöt till FlexQube.
Innehav i bolaget: Mikael Lindbäck innehar 6 000 aktier i bolaget samt 37 000 teckningsoptioner.
VP Robotics
Per Augustsson
Per Augustsson har en Civilingenjörsexamen i Maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Per grundade FlexQube 2010 tillsammans med Christian Thiel & Anders Fogelberg och har tidigare arbetat med Volvo som projektledare med fokus på produktutveckling & investeringar.
Innehav i bolaget: Per Augustsson innehar genom bolag 1 458 443 aktier i bolaget samt 7000 teckningsoptioner.
Platschef Nordamerika
Todd Nethery
Todd har närmast arbetat på Bodycote i liknande roll och har mer än 35 års erfarenhet i olika roller inom operations. Han tillför kompetens med sin erfarenhet från operations och personalledning i produktionsmiljö.
Innehav i bolaget: Todd Nethery har 16 000 teckningsoptioner i bolaget.
Supply Chain Manager
Johan Olsson
Johan har en yrkeshögskoleutbildning med inriktning internationellt inköp. Johan har tidigare agerat som inköpschef för projekt/operativt inköp inom GE Additive. Före detta var han på olika roller inom inköp för Arcam AB (som senare blev uppköpt av General Electric) och Emerson.
Innehav i bolaget: Johan Olsson innehar 1300 aktier i bolaget samt 5 000 teckningsoptioner.
VP of Products
Linn Bladlund
Linn har en masterexamen i maskinteknik från Chalmers tekniska högskola i Sverige. Linn har en bakgrund från fordonsindustrin där hon haft både ledar- & projektledarroller inom produktion på Scania och produktutveckling på AB Volvo. Hon har även haft olika chefsroller inom Marknad och R&D på Paulig Group/Santa Maria AB samt en ledande position med ansvar för ett affär- & verksamhetsutvecklingsteam på Nelly NLY AB.
Innehav i bolaget: Linn Bladlund innehar 3 333 aktier i bolaget.
Bolagsstyrning / Bolagsstämma
Bolagsstämma
Årsstämma 2024
Förslag till beslut (incitamentsprogram).
Aktieägares rätt att besluta i FlexQubes angelägenheter utövas genom det högsta beslutande organet årsstämma eller extra bolagsstämma. Stämman beslutar till exempel om ändringar i bolagsordning, styrelse- och revisorsval, fastställelse av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör samt disposition av vinst eller förlust.
Enligt FlexQube AB:s bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. Att kallelse skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.
Rätt att delta i bolagsstämma
För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig till FlexQube senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Initiativ från aktieägare
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste framställa en skriftlig begäran till bolagets styrelse. En sådan begäran ska i normala fall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före bolagsstämman.
Valberedning
Bolagsstämman i FlexQube har för närvarande ingen valberedning.
Bolagsstämmaprotokoll
Bolagstämmoprotokoll 2021-04-29
Bolagstämmoprotokoll 2022-05-12
Extra Bolagstämmoprotokoll 2023-01-12